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橙子app官网:2019年年度股东大会决议公告
发布时间:2020-04-29浏览次数:543

2020年04月29日    查看PDF文件H2_AN202004231378468105_1.pdf

证券代码:832499 证券简称:橙子app官网 主办券商:招商证券

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2019 年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:铜陵市狮子山高新技术产业开发区栖凤路3399号公司会议室。3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:赵敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数43,491,020 股,占公司有表决权股份总数的 85.78%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员 3 人,出席 3 人。


二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容:

《2019 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(二)审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容:

《2019 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(三)审议通过《关于购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为了提高公司自有资金的利用率,增加投资收益,在不影响主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,公司将利用自有闲置资金购买短期低风险或保本无风险的理财产品,单次购买期限不超过一年,单次投资金额不超过1 亿元,可以滚动购买,理财产品余额不超过 1 亿元。此议案至股东大会审议通过之日起,一年内有效。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(四)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》公告。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(五)审议通过《2019 年年度权益分派预案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度权益分派预案》的公告。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(六)审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(七)审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容:

《公司 2020 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(八)审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容:

因业务发展需要,公司需要变更经营范围,具体变更如下:

原经营范围为:阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务;流体控制技术与系统的研发、应用与集成;流体控制设备的检测及服务;海绵城市及生态水环境治理,雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工。自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(经营范围中涉及行政许可的除外,需经环境评估的,评估合格后方可经营)。

变更后经营范围为:阀门、泵、管件及配件、给排水系统环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、五金机械配件、金属制品、橡塑制品和建材的设计、生产、销售、安装、施工及技术服务;流体控制技术与系统的研发、应用与集成;流体控制设备的检测及服务;海绵城市及生态水环境治理,雨水收集与净化工程、智慧城市数字化管网安装工程、地上和地下综合管廊及设施设备安装工程、物联网智能控制系统与软硬件平台的研发、销售、技术咨询、设计、施工;自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);市政工程、机电安装工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>》的公告。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(十)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《监事会制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(十四)审议通过《关于 2020 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》

1.议案内容:

根据经营需要,公司制度定了《2020 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案》。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(十五)审议通过《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容:

详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《关于续聘 2020 年审计机构》的公告。

2.议案表决结果:

同意股数 43,491,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

三、律师见证情况


(一)律师事务所名称:安徽创元律师事务所

(二)律师姓名:陶然亭、章帆

(三)结论性意见


综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《橙子视频app 2019 年年度股东大会决议》。


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董事会

2020 年 4 月 29 日